证券代码：001322            证券简称：箭牌家居     公告编号：2023-025

                  箭牌家居集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

(资料图)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 6 月 13 日以

现场投票与网络投票表决相结合的方式召开了 2023 年第一次临时股东大会（以

下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将本次股东大会的召开与决议等

情况公告如下：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   （1）现场会议开始时间：2023 年 6 月 13 日（星期二）下午 14:00

   （2）网络投票时间：2023 年 6 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 13 日 9:15-15:00；通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 13 日 9:15-9:25，9:30-

议室

《公司章程》的规定。

   （二）会议出席情况

   参加本次会议的股东及股东授权代表共有 10 名，代表股份数 849,853,605

股，占公司有表决权股份总数（即公司总股本 965,612,800 股）的 88.0118%。其

中：

   （1）出席现场会议的股东及股东授权代表 7 名，代表股份数 813,707,110

股，占公司有表决权股份总数的 84.2685%；

   （2）通过网络投票出席会议的股东 3 名，代表股份数 36,146,495 股，占公

司有表决权股份总数的 3.7434%。

   通过现场和网络参加本次会议的中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共

有 6 名，代表股份数 49,853,605 股，占公司有表决权股份总数的 5.1629%。

   其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份数 13,707,110 股，占公司

有表决权股份总数的 1.4195％；

   通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份数 36,146,495 股，占公司有表决

权股份总数的 3.7434％。

集投票权，独立董事饶品贵先生作为征集人就公司本次股东大会审议的公司

媒体发布的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。截至征集结束时间（2023

年 6 月 9 日 17：00），本次股东大会没有股东委托独立董事进行投票。

的律师出席了本次股东大会，对本次股东大会进行见证。

   二、议案审议表决情况

   本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并表决通过

了会议通知中列明的全部议案。具体表决结果如下：

   计划（草案）>及其摘要的议案》

         出席本次股东大                同意                    反对             弃权

         会有效表决权股

                          股数           比例        股数    比例       股数    比例

         份总数（股）

出席会议

的全体股    849,853,605    849,853,605   100.0000%   0    0.0000％   0    0.0000％

东

其中：出席

会 议 的 中 49,853,605     49,853,605    100.0000%   0    0.0000％   0    0.0000％

小股东

       本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）

   所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

   计划实施考核管理办法>的议案》

         出席本次股东大                同意                    反对             弃权

         会有效表决权股

                          股数           比例        股数    比例       股数    比例

         份总数（股）

出席会议

的全体股     849,853,605   849,853,605   100.0000%   0    0.0000％   0    0.0000％

东

其中：出席

会 议 的 中 49,853,605     49,853,605    100.0000%   0    0.0000％   0    0.0000％

小股东

       本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）

   所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

   计划相关事宜的议案》

         出席本次股东大                同意                    反对             弃权

         会有效表决权股

                          股数           比例        股数    比例       股数    比例

         份总数（股）

出席会议

的全体股     849,853,605   849,853,605   100.0000%   0    0.0000％   0    0.0000％

东

其中：出席

会 议 的 中 49,853,605     49,853,605    100.0000%   0    0.0000％   0    0.0000％

小股东

       本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）

   所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  三、律师出具的法律意见

法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集

本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会

的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规

定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

临时股东大会会议决议；

年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                     箭牌家居集团股份有限公司董事会

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